În fapt, în sarcina acestuia s-a reţinut că, în timp ce se afla în unitatea comercială, ar fi încercat să inducă în eroare un lucrător al unităţii, cu privire la schimbul sumei de 900 lei, din bancnote cu valoare mică (50 lei) în bancnote cu valoare mare (100 şi 200 lei).

În urma extinderii cercetărilor, poliţiştii au stabilit de asemenea că bărbatul, la data de 26.02.2014, aflându-se într-o altă unitate PECO din municipiul Botoşani şi folosind acelaşi mod de operare, ar mai fi comis o infracţiune de înşelăciune, cu un prejudiciu de 700 lei.

Totodată, cu prilejul verificărilor efectuate, bărbatul a încercat să inducă în eroare poliţiştii cu privire la identitatea sa reală, prezentând o carte de identitate cu elemente de contrafacere şi susţinând că este persoana cu datele din respectivul document.

Mai mult, poliţiştii au stabilit că bărbatul identificat era urmărit naţional pentru executarea unei pedepse privative de libertate, de 1,3 ani închisoare (pentru comiterea unei infracţiuni de înşelăciune), pe numele acestuia existând mandat emis de către Judecătoria Iaşi, la data de 23.11.2011.

Bărbatul a fost escortat şi încarcerat în arestul IPJ Botoşani.

În cauză s-au întocmit acte procedurale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals privind identitatea, tentativă la înşelăciune şi înşelăciune, cauza urmând a fi soluţionată procedural.