În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în cursul lunii aprilie 2014, pe fondul diferenţei mari de valoare între produsele din tutun din România pe de o parte şi Republica Moldova pe de altă parte, suspecţii au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat specializat în introducerea în România prin punctele de trecere a frontierei de stat a unor importante cantităţi de ţigarete care, ulterior erau comercializate pe piaţa neagră de pe raza mai multor judeţe.

Ţigările au fost introduse în mod ilegal în ţară, din Republica Moldova, prin Punctul de Trecere a Frontierei Stânca Costeşti, judeţul Botoşani, cu concursul unor lucrători vamali care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, evitau intenţionat să efectueze un control corespunzător asupra autoutilitarelor folosite de membrii grupării pentru transportul ţigărilor de contrabandă.

După introducerea în România, ţigările au fost transportate, deţinute şi valorificate în diverse locaţii, în principal de pe raza municipiilor Adjud, Focşani şi localităţii Agapia, judeţul Neamţ.

Astfel, în cursul anului 2014 au fost introduse ilegal în România aproximativ 160.000 de pachete de ţigări de contrabandă, de provenienţă Republica Moldova.

În data de 16.06.2014 procurorii au procedat la depistarea în flagrant, pe raza municipiului Adjud, a unei autoutilitare folosite de membrii grupării pentru transportul ţigărilor de contrabandă, încărcată cu 41.960 pachete de ţigări de provenienţă Republica Moldova.

La solicitarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial Galaţi, în data de 18.06.2014 Tribunalul Galaţi a emis mandate de arestare preventivă pentru o durata de 30 de zile pentru inculpaţii F.I., U.D., M.A. (cetăţeni români şi moldoveni), M.C. şi I.C., pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată în formă continuată prevăzute de art. 367 alin. 1 şi alin. 2 din Codul penal, art. 270 alin. 2 lit. a şi alin. 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 – Codul Vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.

De asemenea, în data de 03.07.2014 a fost depistat un alt membru al palierului de conducere al grupului infracţional organizat, inculpatul B.M., faţă de care Tribunalul Galaţi a emis, de asemenea, mandat de arestare preventivă pentru o durata de 30 de zile. Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.