Eliberarea din arest preventiv şi continuarea cercetărilor în stare de liberatate a fost confirmată de unul din avocaţii angajaţi de omul de afaceri botoşănean. El a precizat că instanţa Curţii de Apel Suceava a admis recursul formulat de avocaţi faţă de măsura arestării preventive pentru 29 de zile, dispusă de magistraţii Tribunalului Botoşani, la propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.

Potrivit datelor prezentate anterior de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, în cauză, pe lângă omul de afaceri Dumitru Amişculesei, mai sunt cercetaţi Florin Cimpoi, Marius şi Andrei Amişculesei, Mitică Vieriu, Vasile Arbore şi Ioan Pavel, având funcţiile de consilier juridic sau angajaţi cu forme legale sau fără, la firma condusă de Dumitru Amişculesei sau alte firme.

Toţi sunt cercetaţi pentru săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, infracţiuni privind producerea de băuturi alcoolice distilate în afara antrepozitului fiscal, infracţiuni de deţinere şi comercializare a băuturior alcoolice accizabile cu încălcarea legislaţiei fiscale, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, respectiv infracţiuni de spălare de bani, în cazul primilor doi inculpaţi. În cauză se mai efectuează cercetări faţă de persoanele juridice SC Daryany Firacos Botoşani, Fishmar Boys SRL Răchiţi şi Corros SRL Răchiţi.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata accizei este de 743.322 euro, la care se va adăuga TVA şi impozit pe profit. Pe parcursul a 5 zile, în perioada 13 - 17 ianuarie, au avut loc audieri maraton a circa 160 de persoane, în medie câte 16 ore pe zi, la sediul IJJ Botoşani.